【印度】2026年6月16日，印度金融部门成立行业主导平台“反洗钱/反恐融资报告实体联盟”（ARIFAC），成员包括银行、非银行金融公司（NBFC）、支付公司、保险公司、证券市场中介及虚拟数字资产服务商等《防止洗钱法》（PMLA）覆盖的实体，印度金融情报局（FIU-IND）以观察员身份参与。该平台旨在加强报告实体间协调、提升合规标准与机构能力，重点涵盖培训认证、跨部门协作、监管对接、行业类型分析及国际交流，下设工作组聚焦强化尽职调查、制裁筛查、跨境信息共享、钱骡账户及虚拟数字资产等议题。

【原标题】Banks, fintechs join forces to fight money laundering, terror financing under new platform - The Economic Times 网页链接