湖北宜城，一家超市的店员在日常盘点库存时，突然发现了一件怪事：店内的五粮液、剑南春等高档白酒，短短三天时间就卖出了200多瓶，总价值超过13万元，这个销量直接赶上了以往一整年的销量。更让人觉得蹊跷的是，这些订单全都是线上下单、到店自提的模式，每次来取货的男子都很反常，既不问价格也不验货，拿起白酒就匆匆离开。店员突然想起民警来店里做反诈宣传时提到过的洗钱案例，越想越不对劲，当即果断选择了报警。

其实做过实体店的都知道，高端白酒本来就不是走量的商品，这家超市平时一个月也卖不出几瓶，更别说三天卖出200多瓶了。店员事后回忆，当时看到销量数据的时候，第一反应不是开心，而是觉得反常。毕竟这么大额的订单，连砍价、验货这些常规操作都没有，换谁都会心里犯嘀咕。

警方接到报警后，第一时间赶到了超市，调取了店内的监控录像和线上订单记录。民警发现，这些订单的支付账户十分分散，来自全国多个不同的地区，而且订单支付和到店提货的时间间隔极短，基本都是下单后半小时内就有人来取货。这一系列特征，和民警接触过的电诈赃款洗钱案例高度契合，这也让警方更加确定，这批白酒的交易背后藏着猫腻。

那为什么犯罪嫌疑人会选择用高档白酒来洗钱呢？警方后续调查给出了答案。原来，高档白酒保值性强、流通速度快，而且线下转卖起来十分方便，不会留下太多明显的交易痕迹。犯罪嫌疑人正是看中了这一点，用诈骗得来的赃款在线上下单购买高档白酒，再由专人到店取货，随后快速将白酒转卖给烟酒回收店，把赃款变成可自由支配的现金，完成洗钱流程。

民警根据监控录像里取货男子的体貌特征，结合订单的提货时间，很快锁定了犯罪嫌疑人鲁某的行踪。在鲁某再次到超市取货时，民警当场将其抓获，同时还抓获了负责接应、转卖白酒的同伙张某。经审讯，鲁某和张某对自己的犯罪行为供认不讳，他们正是电诈团伙中负责线下转移赃物的“车手”。

目前，鲁某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被检察机关依法批准逮捕，张某被公安机关依法采取刑事强制措施。民警已经通过相关渠道，为受害群众追回了9万余元的经济损失，剩余涉案款项和相关涉案人员的追查工作，还在进一步办理当中。

这件事也给大家提了个醒，不管是开店做生意还是日常消费，遇到反常的大额交易、奇怪的交易行为，多留个心眼准没错。像这种不符合市场规律的“爆单”，背后很可能藏着违法犯罪活动，及时报警不仅能避免自己卷入案件，也能帮助警方更快打击违法犯罪，守护好大家的财产安全。

（信源：湖北日报襄阳网）