到底是谁偷偷的向俄罗斯输血了200亿美元？美国英国说必须查出真相，世界上与俄罗斯交好。又能拿得出200亿美元的国家和组织向俄罗斯转移200亿美元的虚拟货币巨额资金，该事件彻底激怒了美英两国，不知是否是中东石油大国所为？只有中东国家才有如此资金实力，而且不惧怕美英两国强势的威逼！ 这个平台的设计从头就有点问题，没严格的身份验证，允许大额匿名交易。这在正常市场是忌讳，但对某些人来说正好是机会。门德列耶夫他们三人把业务从境外拉回莫斯科，租了高层办公空间，扩展服务器容量。结果呢，Garantex成了俄罗斯加密圈的热门选择，用户量蹭蹭上涨。到二零二二年，平台累计处理交易额破百亿，主要靠稳定币如USDT支撑。这些稳定币好用，因为价值稳，不会像比特币那样大起大落，适合大笔资金进出。 门德列耶夫的背景帮他避开了一些监管坑，从政时候学到的协调技巧，用在商业上挺管用。他不光管运营，还拉投资，找技术伙伴。塞尔达负责技术侧，德鲁加列夫管市场，三人分工明确。但平台越做越大，问题也冒头了。高风险资金开始涌入，包括那些想躲制裁的。门德列耶夫没加强合规检查，继续按老路走，导致Garantex成了漏洞百出的筛子。俄罗斯本土用户爱用它，因为转账本地化，提取卢布方便。 说起这笔两百亿的资金转移，得从二零二二年俄罗斯面临西方制裁说起。那时候，SWIFT系统关门，传统银行路子堵死，很多俄罗斯企业急需外汇和资源。加密货币就成了救命稻草，尤其是USDT这种美元挂钩的稳定币。Garantex正好卡在这个点上，从二零一九年四月到二零二五年三月，它总共处理了九百六十亿的加密交易。其中，好大一部分是USDT流入俄罗斯，估摸着超两百亿直接帮受限实体绕过壁垒。 这些资金来源五花八门，有亚洲钱包的批量注入，也有欧洲匿名账户的零散转账。进了Garantex后，快速换成卢布或商品，用户就能提取现金买进口货。想想看，两百亿啊，这不是小数目，够买一堆军工设备或能源原料。美英那边早盯上了，二零二四年三月，美国财政部和英国金融监管局联手审查，情报显示这些流动规模空前，战争爆发后最大单起制裁规避案。 一开始，大家猜是中东石油国干的。那些国家石油钱多，俄罗斯又是能源伙伴，关系铁。沙特、阿联酋这些，资金池子深，动两百亿不成问题，还不怕美英报复，因为自己也是大玩家。情报圈传闻，迪拜的转运枢纽货运异常，壳公司注入稳定币，路径绕弯不露痕迹。中东这些国家确实有实力，石油美元滚滚来，加密市场他们也玩得转，许可宽松，操作灵活。 但挖深了，线索全指向Garantex的内部毛病。平台没KYC门槛，高风险资金随便过，门德列耶夫他们没加反洗钱过滤器。链上审计一查，USDT路径直通俄罗斯地址，关联黑客团伙和勒索软件赃款。比方说，Garantex收过俄罗斯相关勒索攻击的数百万美元直接转账。这些不是中东的影子交易，而是平台机制的锅。 这事儿闹大，美英气炸了。两百亿的规模，够颠覆制裁效果，等于给俄罗斯续命。调查组跨大西洋共享数据，链分析工具拉出交互图谱，节点箭头密布，标出交叉点。报告显示，Garantex日处理量数亿，峰值在能源价波动时。这些资金不光帮企业，还渗到犯罪链条，洗钱、恐怖融资全沾边。美方强调，这不是孤案，而是系统性漏洞，得堵死。 中东猜测虽有道理，但证据不足。那些石油国确实和俄罗斯走近，OPEC+合作紧，但直接输血两百亿的风险高，容易被抓把柄。相反，Garantex这种本土平台，低调高效，爱沙尼亚壳子掩护，实际俄罗斯控制。门德列耶夫的扩张策略，把业务迁回本土，备份系统冗余，费率低吸引用户。结果，平台成了制裁外溢的温床，处理总量九百六十亿中，两百亿规避部分占比不小。
