港媒惊爆！陈志洗钱9年豪掷1080000000购豪宅！案发后公司紧急切割！ 9年洗钱10.8亿居然一直没被发现？香港山顶豪宅来回抵押这波操作，简直是“金融神操作”，空壳公司之间倒来倒去的手法，连拍电影都不敢这么编！ 最让人无语的是，涉事上市公司等到事情曝光了才急着撇清关系，平时说的那些风控措施根本就没起作用。有懂行的人透露，现在的反洗钱技术早就升级了，区块链追溯、AI资金流动监测这些方法，完全能识破这种并不高明的手段。 其实金融监管一直在加强，不久前熊猫多地就破获了利用虚拟货币跨境洗钱的案子，技术团队实时监控异常交易，简直像看直播一样清楚。 说到底还是贪心惹的祸——以为靠豪宅、奢侈品就能把黑钱洗白，却不知道在大数据时代，任何不正常的资金流动都会立刻触发警报。 科技+监管双管齐下，黑钱终究藏不住！除了技术手段，大家来聊聊还有什么办法能彻底堵住洗钱漏洞？
