【英国珠宝老板诈骗1.7亿英镑，要求店员假扮顾客】
（BBC）BBC《广角镜》节目揭露，一家奢侈珠宝零售商的员工被要求伪装成顾客，以欺骗投资者，这是英国最大的钻石诈骗案。
这种欺骗行为帮助钻石经销商瓦西·多明格斯（Vashi Dominguez）从投资者那里获得新的资金来维持他的生意，该生意在2023年倒闭时欠下1.7亿英镑的债务。
当瓦西零售连锁店承诺的1.57亿英镑钻石库存后来仅被估价为大约10万英镑时，那些投资者损失了一切。
多明格斯先生消失了，但大都会警察和严重欺诈办公室都决定不进行调查。
BBC《广角镜》采访了前店铺员工、投资者以及正在梳理该公司残局的金融专家，以拼凑出瓦西·多明格斯是如何欺骗这么多人的——以及为何当局不追捕他。
“这比哈顿花园（Hatton Garden）、Brink's-Mat和大火车抢劫案加起来还要大，”其中一位投资者、广告主管迈克尔·莫津斯基（Michael Moszynski）说。
——“珠宝界的引诱者”
瓦西·多明格斯凭借为富人提供钻石而声名鹊起。随着他的钻石交易规模越来越大，他的名声也随之增长。
他在ITV的《今晨》节目中出现，与霍莉·威洛比（Holly Willoughby）和菲利普·斯科菲尔德（Phillip Schofield）聊天，手持一个水晶蛋，他声称这个蛋价值500万英镑，他正在为一位加拿大亿万富翁出售。
“瓦西非常有活力，他是个极具魅力的人物。他几乎就像珠宝零售界的引诱者，”前瓦西商店经理威尔·海沃德（Will Hayward）说。
到2017年，多明格斯先生不再仅仅是富人的钻石经销商。他已经成为一个高街品牌，在伦敦、伯明翰和曼彻斯特设有瓦西商店。
多明格斯先生表示，他提供了一种不同类型的珠宝体验，顾客可以与设计师合作，然后在现场观看他们的珠宝制作过程。他们被承诺以更低的价格获得高端钻石。
“瓦西是一个很有吸引力的人，”莫津斯基先生说。“他有威严，他有智慧，他对他生意的每一个细节都能非常有见地地谈论。”
瓦西·多明格斯用详细的商业计划和账目来支持他的想法。他欺骗了像克莱夫·施利（Clive Schlee）这样的经验丰富的投资者，他是三明治连锁店Pret a Manger的前老板，以及手机亿万富翁约翰·考德威尔（John Caudwell）。
联合创立了GB新闻的媒体高管马克·施耐德（Mark Schneider）决定投资大约75万英镑。“这看起来不错。这里有一些聪明人在交易中，我只是基于这个原因就跟着做了，”他说。
生意看起来很繁荣。2021年，多明格斯先生在伦敦中心的考文特花园（Covent Garden）的一个黄金地段开设了一家新的旗舰店。员工说，店内装饰豪华，有一个大型互动屏幕和一张价值8000英镑的沙发。
但在商店的地板上，他们怀疑有些事情不太对劲。
“当最初的光鲜褪去后，我们每天只有两、三、四个人进来，这就是伦敦最繁忙的广场之一的现实情况，”前瓦西数据分析师夏洛特·保罗（Charlotte Paul）说。
多明格斯先生试图通过欺骗投资者来筹集更多资金，告诉员工伪装成顾客，让商店看起来很忙。
一封电子邮件说明了原因：“此请求直接来自瓦西，因为他正在进行重要的投资者对话，并期待突然的店铺访问。”
前商店经理威尔·海沃德说，瓦西·多明格斯为投资者搭建了一个“假象”。
没有珠宝制作经验的销售人员也被要求坐在工作台上，假装在进行金匠或钻石镶嵌工作。
“这是瓦西为客户精心策划的一场表演，以展示他们有如此多的订单，我们是多么的忙碌——这就是为什么你应该真正投资于瓦西，”海沃德说。
——“完全是假象。”
员工说，顾客也被欺骗了。
待售的钻石通常带有记录其大小和质量的铭文，称为GIA编号。
曾在瓦西担任宝石学家的莱兹莉·贝利（Lezlie Bailey）说，该公司购买的钻石比顾客支付的要小或质量低，并且刮掉了GIA编号。
但瓦西·多明格斯用来欺骗投资者的最大把戏是在账目上。
发送给投资者的数字——并在公司注册处公布——显示2021年的销售额超过1亿英镑。
但这些数字是虚假的。内部文件显示，那一年的真实销售额仅为500万英镑——仅为公布数字的5%。
“以这种规模完全歪曲账目是完全不可接受的，”代表一些投资者的欺诈调查公司Refundee的斯图尔特·麦克法登（Stuart McFadden）说。
——“与我们无关”
瓦西·多明格斯的公司已经陷入困境，但他自己仍然过着奢华的生活。公司为他的豪华汽车车队支付费用，包括一辆兰博基尼，以及在伦敦中心的黄金地段梅费尔（Mayfair）等地区的几套公寓的租金。
这种情况无法持久——2023年4月，这家闪闪发光的珠宝零售业务倒闭了。
投资者感到震惊，但认为他们的钱是安全的，因为他们在2月收到的评估显示，公司庞大的钻石库存价值1.57亿英镑。
但钻石咨询师罗布·沃克-沃克（Rob Wake-Walker）在那年4月被邀请来评估这些宝石，他说：“我们首先问的问题实际上是是否还有更多。”
这些钻石和可疑账目的评估是由一位真正的会计师签署的：拉吉尼坎特·帕特尔（Rajnikant Patel），他在伦敦东部伊尔福德（Ilford）一排商店中的一个小办公室工作。
他没有回复我们的信件，所以我去见了他，并询问失踪的钱去了哪里。
帕特尔先生说，他不知道钱在哪里，也不愿讨论发生了什么，以免影响对瓦西·多明格斯的任何未来法庭案件。
当被问及那些损失了钱的投资者时，帕特尔先生说，他不认为有人“纯粹基于我们的账目”来决定投资。
“显然这不是好事。股东们、投资者们损失了他们的钱。我当然很遗憾这种情况发生了，但与我们无关，”他说。
帕特尔先生说，他不知道账目中的数字是错误的，如果他知道的话，他不会签署它们。
清算人本杰·迪曼特（Benji Dymant）说，债权人被欠1.7亿英镑，其中超过1亿英镑是欠投资者的。迪曼特想询问多明格斯，但他已经消失了。
他的失踪也意味着BBC无法将我们的指控提交给他。
从银行对账单来看，迪曼特说，瓦西·多明格斯在法院下令清算公司那天飞往迪拜。
“我们雇佣了私人调查员，并且有他的目击报告，但我们没有得到任何关于他在某个地方的住所或确切位置的有力证据，”清算人说。
——闪耀与魅力
瓦西·多明格斯欺骗了投资者、员工和税务人员，但搜查队伍却令人惊讶地小。
警方和严重欺诈办公室（SFO）都没有进行调查。
投资者们对什么都没做感到震惊。“我的意思是，你到底在做什么？”美国人马克·施耐德说。“你们国家的所有这些人都可以如此明显地被欺骗，而你们却不费力去弄清楚如何抓住那个人或处理欺诈行为。”
投资者们说，他们被大都会警察和SFO来回推诿，直到SFO最终表示，这个案件不够复杂，不足以让他们接手。
SFO告诉我们，他们每年只“接手少数高级经济犯罪案件”。
大都会警察告诉我们，他们“没有收到来自清算人或破产服务局的任何转介”，如果收到的话，他们会重新评估。
清算人说，他不允许告诉我们他是否将案件转交给警方或SFO，但他已经遵守了他所有的要求。
像大多数投资者一样，马克·施耐德没有拿回他的钱。他仍然无法判断瓦西从一开始就是个骗局。
“我不确定这个家伙是因为事情没有按计划进行而惊慌失措，还是他从一开始就这样计划的，”他说。
我们知道的是，瓦西·多明格斯利用闪耀和魅力从投资者那里吸引了数千万英镑。
所有的钱都消失了，他本人也消失了。
