【重磅】每天百万现金暗流？尔湾夫妇隐匿1.27亿美元暗黑交易 洛杉矶珠宝区贵

【重磅】每天百万现金暗流？ 尔湾夫妇隐匿1.27亿美元暗黑交易 洛杉矶珠宝区贵金属商夫妇认罪 隐瞒逾1.27亿美元现金交易、逃税近190万美元 【洛杉矶讯】 洛杉矶市中心珠宝区多家贵金属企业的夫妻业主及其公司，因长期隐瞒巨额现金交易、违反反洗钱法规并逃避联邦税款，日前向联邦法院认罪。案件涉及金额高达数亿美元，被联邦执法机构形容为系统性、持续多年的金融犯罪行为。 根据美国司法部公布的信息，尔湾居民- 50岁的 Alex Nguyen 与 52岁的妻子 Sam Nguyen，及他们经营的 Newport Gold Post Inc.，对一项联邦共谋罪认罪。Alex Nguyen 另对一项申报虚假税表罪认罪。 长期隐瞒现金交易 法院文件显示，2013年5月至2022年3月期间，Nguyen夫妇拥有并经营多家贵金属相关企业，包括 Newport Gold Post、Goldtech Assay Laboratory（Infinity）、Sam Bullion and Coin 及 AAPS Bullion。这些企业频繁从客户手中收取大额现金，却明知故犯未按《银行保密法》规定，向国税局（IRS）申报单笔超过1万美元的现金交易（Form 8300）。 调查发现，仅 Alex Nguyen 一人，每日从客户处收到的现金就高达20万至100万美元。他不仅未依法申报，还将现金用于向其他珠宝区商家购买贵金属，并与对方约定互相不提交现金交易报告。 执法人员举例称，2020年12月，一名买家曾拖着装有14万美元现金的手提箱前来购买白银，其中一半现金以热封方式包装。Alex Nguyen在未核实身份、未提交申报的情况下，向其出售了超过5,100盎司白银。 350多次违规 涉现金超1.27亿美元 检方指出，Nguyen夫妇及其同谋在至少350次交易中故意未提交或提交虚假、不完整的现金交易报告，涉及现金总额至少 1.27亿美元。 Sam Nguyen在认罪协议中也承认，多次明知不报。2021年7月，她曾在未核实客户身份、未询问资金来源的情况下，收取10万美元热封包装现金出售金条，并直言“更喜欢这种包装的现金”，即便意识到交易高度可疑，仍未依法申报。 未设反洗钱机制 还向执法人员撒谎 调查还发现，这些企业从未建立和执行反洗钱（AML）制度。尽管IRS审计人员多次要求整改，Nguyen夫妇始终置之不理。 更严重的是，两人还曾向IRS与联邦调查局（FBI）作出虚假陈述。Alex Nguyen谎称自己自上世纪80年代起就不再接受现金付款；Sam Nguyen也对执法人员否认收取现金。 逃税近190万美元 利用赌场“洗钱” 此外，Alex Nguyen在2016年至2020年期间提交的联名报税表中，故意漏报家族企业收入，仅2019年就少报超过 153万美元。夫妇二人还将企业现金带至赌场，再以“赢款”形式兑换成支票，累计 104万多美元，随后存入个人账户使用。 法院估算，五个涉案纳税年度的欠税总额介于176万至187万美元之间。 面临最高8年刑期 联邦地区法官已将量刑听证会定于2026年6月5日。根据法律， Alex Nguyen最高可被判处 8年联邦监禁； Sam Nguyen最高可面临 5年监禁； Newport Gold Post Inc. 则可能被处以 50万美元罚款。