韩国不仅从柬埔寨捞回了几十个人，还要追回被骗资金。 柬埔寨方面称正在追查，不过不查也没关系，因为韩国也盯上陈志的王子集团了。 最近这事儿在网上挺火，主要涉及韩国、柬埔寨还有王子集团。 最早其实是韩国国内有不少人被电信诈骗骗到了柬埔寨，那边不少类似“黑工厂”以各种名义吸引人过去，结果到了之后发现根本不是说好的工作，反而被逼着参与诈骗。 韩国这边家属报警、舆论关注，政府就开始和柬埔寨方面联系，想办法把这些被困的韩国人给救回来。 很快，韩国这边发现，原来本国几家有名的银行，比如国民银行、全北银行、友利、新韩、IM银行，都在柬埔寨有分公司。 这些银行和柬埔寨那边的王子集团有不少业务往来。 根据韩国媒体曝光的数据，这几家银行和王子集团之间共发生了五十多笔大额交易，累计金额接近两千亿韩元。 更关键的是，现在还有九百多亿韩元在这些银行在柬埔寨分行的账户里没有动。 韩国监管部门这时候就坐不住了，马上对这些资金进行核查，怀疑这其中是不是有一部分和电信诈骗有关。 于是，韩国警察、金融监管机构联合起来查账，要求银行配合，还专门冻结了部分可疑账户。 银行那边也只能全力配合，毕竟涉及到自己国家的形象问题。 王子集团这下成了风口浪尖上的企业。 王子集团其实是柬埔寨本地很大的企业，业务什么都有，房地产、金融、娱乐都涉足。 集团老板陈志在柬埔寨本地算是名人，也是中资企业里很活跃的代表。 王子集团面对外界怀疑，公开表态说自己所有业务都是合法合规的，欢迎调查。 但这种解释其实也压不住外部的质疑，毕竟现在舆论和官方调查都盯着他们。 柬埔寨方面也不敢大意。 在国际合作和监管压力下，柬埔寨警方和金融管理部门也配合韩国对资金流向展开调查，强调会查清楚所有可疑资金。 其实这也算是给柬埔寨自己金融环境“洗洗白”，也是为了迎合这几年国际社会对东南亚电信诈骗的强力打击。 这个事对我国其实也有很大借鉴意义。 近年来，我国对跨国电信诈骗、资金外流的打击力度越来越大，不管是和东南亚国家还是其他地区，都在加强协作。 这回韩国和柬埔寨的操作，就给所有国家敲了警钟——不管钱去哪儿，跨国监管和协查越来越严，没有哪个企业、哪个金融机构能随便“擦边球”。 只要合规经营，没什么好怕的。 如果有问题，哪怕在国外，也得接受调查。 到现在，韩国追回被骗资金的进展还在继续，柬埔寨政府态度也挺明确。 有多少能追回来，具体还得看后续核查和两国政府的操作。 对于王子集团来说，能不能完全撇清关系，也需要更细致的调查。 总之，这事说明一点，现在全球反诈的力度越来越大，谁都不能抱侥幸心理，任何环节出问题，都会被查得一清二楚。 参考：新京报——韩国警方申请逮捕59名柬埔寨遣返网络诈骗嫌疑人
